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112年股東常會開會時間地點

時 間：中華民國 112 年 5 月 30 日上午 9 時正
地 點：臺中市北屯區崇德九路455號4樓

一、宣佈開會（報告出席股份總數）

二、主席致詞

三、報告事項

（一）111 年度營業報告書。
（二）111 年度審計委員會審查報告書。
（三）111 年度員工暨董事酬勞分配情形。
（四）111 年度現金股利派發情形。
（五）海外無擔保轉換公司債發行及執行情形。
（六）「董事會議事規範」修訂案。
（七）持有已發行股份總數 1％以上股東提案及提名情形。

四、承認事項

（一）承認 111 年度營業報告書及合併財務報表案。
（二）承認 111 年度盈餘分配表案。

五、討論事項

（一）「公司章程」修訂案。
（二）「股東會議事規則」修訂案。
（三）「背書保證作業程序」修訂案。

六、選舉事項

全面改選董事暨獨立董事案。

七、其他議案

解除新任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制案。

八、臨時動議

九、散會